证券代码：000972???????????????????证券简称：中基健康???公告编号：2023-076?号

?????????????????????中基健康产业股份有限公司

???本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

(资料图)

遗漏。

???特别提示：

???一、会议召开和出席情况

???现场会议时间：2023?年?6?月?27?日（星期二）上午?11:00；

???网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023?年?6?月?27?日?9:15—9:25，

年?6?月?27?日上午?9:15～下午?15:00；

???会议召开地点：新疆五家渠市?22?区北海东街?1699?号六师国资大厦?7?层会议室；

???会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

???会议召集人：公司董事会；

???会议主持人：董事、总经理王长江先生；

???会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律

法规、部门规章和《公司章程》的规定。

???出席会议总体情况

???根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计?13?人，代表

股份?257,656,863?股，占本公司总股本的?33.4062%。

???现场会议出席情况

???出席现场会议的股东(含股东代理人)共?5?人，代表股份?255,736,363?股，占本公司总股本

的?33.1572%。

??参加网络投票情况

??通过网络投票的股东共?8?人，代表股份?1,920,500?股，占本公司总股本的?0.2490%。公司

部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

??二、议案审议表决情况

??本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通

过了下列议案：

??表决结果为：同意?255,739,163?股，占出席会议具有表决权股东所持表决权?99.2557%；反

对?1,917,700?股,占出席会议具有表决权股东所持表决权?0.7443%；弃权?0?股,?占出席会议具有

表决权股东所持表决权?0%?。

??中小投资者对本议案的表决情况为：同意?30,969,940?股，占出席会议中小投资者所持股份

的?94.1689%；反对?1,917,700?股，占出席会议中小投资者所持股份的?5.8311%；弃权?0?股,占出

席会议中小投资者所持股份的?0%。

??本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

??上述议案内容已经公司第九届董事会第二十九次临时会议审议通过，详见公司于?2023?年

??三、律师出具的法律意见

??本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意

见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合

法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

??四、备查文件

的法律意见书。

??特此公告。

?????????????????????????????????????中基健康产业股份有限公司董事会

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