证券代码：000707     证券简称：双环科技        公告编号：2023-047

【资料图】

              湖北双环科技股份有限公司

          第十届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。

章程的规定。

  二、会议审议通过了以下议案

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯网发布的《2023 年半年度报告》、

《2023 年半年度报告摘要》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关

联交易，关联董事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。

  独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见

详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见本公告披露同日公司在巨潮资讯

网发布的《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

交易定价的议案》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案涉及关

联交易，关联董事魏灿回避表决。

  独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见

详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于与宏宜公

司新增日常关联交易及调整部分日常关联交易定价的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。议案详情见公

司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  公司第十届董事会第二十七次会议决议。

                         湖北双环科技股份有限公司董事会

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