证券代码：605069??????证券简称：正和生态???????公告编号：2023-038

【资料图】

???北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

??本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

??一、董事会会议召开情况

??北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十三次会议经全体董事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于?2023

年?8?月?22?日以邮件及短信等通讯形式向全体董事发出通知，于?2023?年?8?月?23

日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事?6?名，实际出席董事?6

名。会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法

规的规定。

??二、董事会会议审议情况

??经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

??表决结果：同意?6?票；反对?0?票；弃权?0?票。

??具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环

境治理股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》

????????????????????????（公告编号：2023-040）。

??特此公告。

???????????????北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

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